浙江震元股份有限公司七届十一次董事会决议公告 浙江震元股份有限公司七届十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司七届十一次董事会会议通知于 2013 年 7 月 26 日以书面、电子邮件和电话通知等形式发出,2013 年 8 月 6 日以通 讯方式召开。会议应出具表决意见董事 9 人,在规定时间内收到审议 意见函 9 份,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议通过以下事宜: 1、审议通过《2013 年上半年生产经营情况及下半年工作计划的报 告》; 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2、审议通过《公司 2013 年中期报告及中期报告摘要》; 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 3、审议通过《浙江震元股份有限公司募集资金 2013 半年度存放 与使用情况的议案》,具体内容见公告 2013-023; 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 浙江震元股份有限公司董事会 二〇一三年八月六日
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公告日期:2013-08-08 |
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