浙江震元股份有限公司七届十一次董事会决议公告

                   浙江震元股份有限公司七届十一次董事会决议公告
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    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江震元股份有限公司七届十一次董事会会议通知于 2013 年 7 月
26 日以书面、电子邮件和电话通知等形式发出，2013 年 8 月 6 日以通
讯方式召开。会议应出具表决意见董事 9 人，在规定时间内收到审议
意见函 9 份，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审议通过以下事宜：
    1、审议通过《2013 年上半年生产经营情况及下半年工作计划的报
告》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《公司 2013 年中期报告及中期报告摘要》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《浙江震元股份有限公司募集资金 2013 半年度存放
与使用情况的议案》，具体内容见公告 2013-023；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                       浙江震元股份有限公司董事会
                                              二〇一三年八月六日