宁波圣莱达电器股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

                     宁波圣莱达电器股份有限公司
                   第二届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宁波圣莱达电器股份有限公司第二届董事会第九次会议通知于 2013 年 7 月
23 日以专人送达、电话及电子邮件方式向各位董事发出，董事会于 2013 年 8 月
2 日在公司二楼大会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。会议由董事长杨宁恩先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会
议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    经认真审议研究，全体董事形成以下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2013
年半年度报告全文及其摘要的议案》；
    公 司 2013 年 半 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 详 见 证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2013
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
    全文详见证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
    特此公告。
                                                     宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                               董     事    会
                                                          二〇一三年八月六日