江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

                          江苏鹿港科技股份有限公司
                  第二届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于
2013年7月23日以专人送达和传真的方式发出，会议于2013年8月3日在公司会议室召
开。
    会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，部分监事和高级管理人员列席了会议，符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。会议由董事长钱文龙先生
主持，与会董事经过讨论，形成了如下决议：
    一、审议通过了《关于江苏鹿港科技股份有限公司半年度报告和摘要的议案》。
    （具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司半年度报告及摘要》；上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    二、审议通过了《江苏鹿港科技股份有限公司对外投资管理制度的议案》
    本议案需提交下一次股东大会审议。
    （具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司对外投资管理制度》；上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    特此公告。
                                            江苏鹿港科技股份有限公司董事会
                                                    2013 年 8 月 3 日