东华工程科技股份有限公司
四届十七次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十七次会议通知于 2013 年 7 月 21 日以传真、电子邮件形式发出，会议
于 2013 年 8 月 1 日在公司 A 楼 1902 会议室以现场结合通讯方式召开；
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；会议由丁叮董事长主持，公司部分
监事、高级管理人员列席了会议；会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》及公司《章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于与柏林水务中国投资有限公司共同投资南充
化学工业园区污水处理厂 BOT 项目的议案》；
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体投资情况详见发布于 2013 年 8 月 3 日《证券时报》和巨潮资
讯网上的东华科技 2013-024 号《关于与柏林水务中国投资有限公司共
同投资南充化学工业园区污水处理厂 BOT 项目公告》。公司独立董事对
该投资事项发表了独立意见，独立意见发布于 2013 年 8 月 3 日的巨潮
资讯网。
二、审议通过《关于与四川晟达化学新材料有限公司签订污水处理
及中水回用服务合同的议案》；
有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事
赵显棣先生虽已退休，不再担任中国化学副总经理、化三院执行董事职
务，但依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条的有关规定，
仍作为关联董事，回避表决。
该议案将提交 2013 年度第一次临时股东大会审议。具体详见发布
于 2013 年 8 月 3 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2013-025
号《关于与四川晟达化学新材料有限公司签订污水处理及中水回用服务
合同的关联交易公告》。公司独立董事对该关联交易事项发表了独立意
见，独立意见发布于 2013 年 8 月 3 日的巨潮资讯网。
三、审议《关于与中国化学工程股份有限公司联名签署白俄罗斯“戈
梅利化工厂”开放式股份公司 60 万吨/年氮磷钾(NPK)化肥装置总承包
合同的议案》；
有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事
赵显棣先生虽已退休，不再担任中国化学副总经理、化三院执行董事职
务，但依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条的有关规定，
仍作为关联董事，回避表决。
该议案将提交 2013 年度第一次临时股东大会审议。具体详见发布
于 2013 年 8 月 3 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技 2013-026
号《关于与中国化学工程股份有限公司联名签署白俄罗斯“戈梅利化工
厂”开放式股份公司 60 万吨/年氮磷钾(NPK)化肥装置总承包合同的关
联交易公告》。
公司独立董事对该关联交易事项发表了独立意见，独立意见发布于
2013 年 8 月 3 日的巨潮资讯网。
四、审议《关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的议案》。
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司决定于 2013 年 8 月 19 日，以现场投票方式召开 2013 年度第
一次临时股东大会，详见发布于 2013 年 8 月 3 日《证券时报》和巨潮
资讯网上的东华科技 2013-027 号《关于召开 2013 年度第一次临时股东
大会通知的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司四届十七次董事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一三年八月二日
