联化科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十七次会议通知于 2013 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出。会议于
2013 年 7 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事黄娟女士委
托独立董事马大为先生出席会议发表意见并投票表决）。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并
通过《2013 年半年度报告》及其摘要。
《 2013 年 半 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www．cninfo．com．cn）。
《2013 年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》和《上海证券
报》、巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）（公告编号：2013－031）。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并
通过《2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登
于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）
（公告编号：2013－032）。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于第四届董事会换届改选的议案》。公司董事会提名牟金香
女士、王萍女士、张有志先生、彭寅生先生、黄娟女士、沈竞康先生、
王莉女士为公司第五届董事会董事候选人，其中黄娟女士、沈竞康先
生、王莉女士为公司第五届董事会独立董事候选人。董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。
本项议案须提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议，其中独
立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交
股东大会表决。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》。
会议通知内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www．cninfo．com．cn）上的《关于召开 2013 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2013—033）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一三年七月三十一日
附：董事候选人名单及简历
第五届董事会董事候选人名单及简历
牟金香，女，1954 年 3 月出生，经济师，中国国籍，无境外永
久居留权。历任浙江联化集团有限公司生产部副部长、工会主席、副
总经理、董事长兼总经理。兼任台州市人民对外友好协会常务理事、
黄岩区工商联（商会）副会长、联化药业执行董事、台州联化执行董
事、联润投资执行董事。获“全国优秀乡镇企业家”、“省创业标兵”
等称号。现任联化科技董事长，截止本公告日持有公司股份
191,157,203 股，为公司控股股东，与王萍女士为母女关系，与其他
持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
王萍，女，1976 年 9 月出生，英国东英格兰大学管理学硕士，
中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江联化科技股份有限公司驻上
海代表处经理、总经理助理。兼任台州市人大代表、黄岩区人大代表、
进出口公司执行董事、上海联化执行董事、联科小额贷款公司董事长。
获“第二届科技新浙商”称号。现任联化科技董事、总裁、党委书记。
未持有公司股份，与公司控股股东牟金香女士为母女关系，与其他持
股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
张有志，男，1957 年 8 月出生，研究生，经济师，中国国籍，
无境外永久居留权。历任浙江联化集团有限公司经营科科长、办公室
副主任、主任、厂长助理、副总经理。兼任黄岩区政协常委会委员、
上海宝丰董事长。现任联化科技董事。截止本公告日持有公司股份
21,228,996 股，与控股股东牟金香女士及其他持股 5%以上股东、董
事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
彭寅生，男，1964 年 7 月出生，华东化工学院有机化工专业硕
士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任上海染化七厂
技术员，浙江联化集团有限公司技术员、车间主任、生产管理部副部
长、总经理助理兼二厂厂长。现任联化科技董事、高级副总裁、党委
副书记。截止本公告日持有公司股份 9,561,960 股，与控股股东牟金
香女士及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在
任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证
券交易所惩戒。
黄娟，女，1970 年 11 月出生，硕士，中国国籍，无境外永久居
留权，已取得独立董事资格证书。历任济南高信会计师事务所外资部
主任、山东天元会计师事务所合伙人、东方高圣投资顾问公司业务董
事、天华会计师事务所上海分所合伙人、均富国际——京都天华会计
师事务所上海分所合伙人、中瑞岳华会计师事务所合伙人。现任瑞华
会计师事务所合伙人。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其
他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关
系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒。
沈竞康，男，1951 年 5 月出生，药物化学博士后，中国国籍，
无境外永久居留权，已取得独立董事资格证书。历任上海医科大学药
学院助教、讲师、日本新泻药科大学教学和研究助手、中国科学院上
海药物研究所研究员、科研处长、副所长。现任中国科学院上海药物
研究所研究员。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股
5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
王莉，女，1968 年 5 月出生，本科，中国国籍，无境外永久居
留权，已取得独立董事资格证书。历任青岛市第一棉纺织厂技术员、
青岛新岳房地产公司工程师、青岛市第一棉纺织厂工程师。现任山东
琴岛律师事务所副主任、高级合伙人。未持有公司股份，与控股股东
牟金香女士及其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不
存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深
圳证券交易所惩戒。
