联化科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

                     联化科技股份有限公司
              第四届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
九次会议通知于2013年7月20日以电子邮件方式发出，会议于2013年7
月30日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下
决议：
    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议通过
了《2013年半年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：
    公司董事会编制和审核公司 2013 年半年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    《 2013 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www．cninfo．com．cn）。
    《2013年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）（公告编号：2013－031）。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议通
过了《关于第四届监事会换届改选的议案》，同意股东代表推荐的监
事候选人何禹云先生、潘强彪先生并提交公司 2013 年第二次临时股
东大会审议选举后与公司职工代表大会选举的职工代表监事王小会
先生组成公司第五届监事会。
    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事
总数的二分之一。
    特此公告。
                                  联化科技股份有限公司监事会
                                      二○一三年七月三十一日
附：监事候选人简历
                   第五届监事会监事候选人
    经股东代表彭寅生先生、鲍臻湧先生推荐，第五届监事会候选人
为：
    何禹云，男，1951 年 6 月出生，大学，工程师，中国国籍，无
境外永久居留权。历任浙江黄岩橡胶助剂（集团）公司副总经理，临
海化学厂厂长、联化二厂厂长、总裁助理。现任联化科技监事长、副
总裁。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股 5%以上
股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
    潘强彪，男，1977 年 10 月出生，博士,中国国籍，无境外永久
居留权。历任联化科技医药研发主任、总裁助理。现任联化科技监事、
副总裁。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股 5%以
上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。