联化科技股份有限公司
关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2013 年 8 月 15 日（星期四）10 时
2、召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼会
议室
3、召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、召开方式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开
5、股权登记日：2013 年 8 月 12 日
二、会议审议事项
1、审议《关于第四届董事会换届改选的议案》
（1）选举牟金香为董事；
（2）选举王萍为董事；
（3）选举张有志为董事；
（4）选举彭寅生为董事；
（5）选举黄娟为独立董事；
（6）选举沈竞康为独立董事；
（7）选举王莉为独立董事。
2、审议《关于第四届监事会换届改选的议案》
（1）选举何禹云为监事；
（2）选举潘强彪为监事。
上述议案经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会
第十九次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。本次股东大会将
采用累积投票制对上述议案进行投票表决，独立董事和非独立董事的
表决分别进行。
三、出席对象：
1、截止 2013 年 8 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出
席本次年度股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委
托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
四、会议登记事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记
手续。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份
证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身
份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办
理手续登记。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2013 年 8 月 14 日下午 4：00 点之前送达或传真到公司），不接受电
话登记。
5、登记时间：2013 年 8 月 14 日上午 9：00－11：00，下午 2：
00－4：00）。
6、登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼联
化科技证券部。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：叶彩群 郏曼蓉
联系电话：0576-84275238 传真：0576-84275238
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼
邮 编：318020
2、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
六、授权委托书（详见附件）
特此通知。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一三年七月三十一日
附件：
授 权 委 托 书
致：联化科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技
股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式
代为行使表决权：
1、《关于第四届董事会换届改选的议案》
序号 非独立董事候选人 同意或反对的选票数（股份数×4）注 1
1 牟金香 股
2 王 萍 股
3 张有志 股
4 彭寅生 股
独立董事候选人 同意或反对的选票数（股份数×3）注 2
5 黄 娟 股
6 沈竞康 股
7 王 莉 股
2、《关于第四届监事会换届改选的议案》
序号 股东监事候选人 同意或反对的选票数（股份数×2）注 3
1 何禹云 股
2 潘强彪 股
注1、股东拥有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与4的乘积，股东可以将票
数平均分配给非独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有股数
与4的乘积。
注2：股东拥有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数
平均分配给独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有股数与3
的乘积。
注3：股东拥有的选举非职工监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票
数平均分配给非职工监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有股数
与2的乘积。
委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委
托必须加盖单位公章。）
