武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第三次会议通知
于 2013 年 7 月 16 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议
于 2013 年 7 月 26 日在武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼公司 8 楼会
议室召开。会议由原董事长齐民召集，由副董事长曾磊光、新任董事
长刘丹军先、后主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次董事会召
集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关
规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、 接受齐民先生《关于辞去武汉三特索道集团股份有限公司
董事长、董事的报告》；
齐民先生因年龄原因，于 2013 年 7 月 26 日自愿提出辞去公司董
事长、董事职务，辞职后不在公司任职。公司董事会尊重齐民先生的
个人意愿，同意其辞呈。
对齐民先生担任公司董事长、董事期间为公司的持续、稳定、健
康发展所做出的重大贡献，董事会表示诚挚的谢意!
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、 审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》；
经民主推选，同意刘丹军担任第九届董事会董事长，任期至本届
董事会届满。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见 2013 年 7 月 30 日登载于《中国证券报》、 证券时报》
和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 上的《武汉三特索道集团
股份有限公司关于公司董事长变更的公告》。
三、 接受刘丹军先生《关于辞去武汉三特索道集团股份有限公
司总裁的报告》；
刘丹军先生因工作变动，于 2013 年 7 月 26 日辞去公司总裁一职，
辞职后继续担任公司董事，并由副董事长改任董事长。
董事会同意刘丹军先生的辞呈，并对其担任总裁期间为公司的持
续、稳定、健康发展所做出的重大贡献表示诚挚的谢意！
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
根据董事长提名，同意聘任郑文舫为公司总裁，任期至公司第九
届董事会届满。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见 2013 年 7 月 30 日登载于《中国证券报》、 证券时报》
和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 上的《武汉三特索道集团
股份有限公司关于公司高管变更的公告》。
五、 审议通过《关于补选第九届董事会董事暨董事候选人提名
的议案》；
同意董事会补选 1 名董事，并提名郑文舫先生为董事候选人，提
请 2013 年第二次临时股东大会选举。
补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、 审议通过《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2013 年 8 月 14 日（星期三）召开 2013 年第二次临
时股东大会。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见 2013 年 7 月 30 日登载于《中国证券报》、 证券时报》
和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 上的《武汉三特索道集团
股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》。
独立董事对公司董事长、总裁辞职事项及公司提名董事候选人、
聘任高级管理人员事项发表了独立意见，详见 2013 年 7 月 30 日巨潮
资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
公司新任董事长、新聘总裁、董事候选人简历见附件。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2013 年 7 月 30 日
附件
刘丹军先生个人简历
刘丹军先生，1955 年 2 月出生，经济学硕士，高级经济师，中
南财经政法大学客座教授。最近五年主要工作经历：2008 年至 2013
年 7 月 26 日任本公司董事、总裁；2008 年至 2010 年 3 月、2013 年
4 月至 2013 年 7 月 26 日任本公司副董事长；2013 年 7 月 26 日至今
任本公司董事、董事长；兼任子公司咸丰坪坝营公司、海南索道公司、
华山索道公司、三特凤凰旅行社董事长；华山宾馆、海南猴岛公园、
汉金堂公司、武夷山索道公司、神农架旅业公司、浪漫天缘公司、钟
祥大洪山公司、保康九路寨公司、南漳古山寨公司、克旗三特旅业公
司董事；近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公
司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人无关联关系；持有本公司股份 128,970 股；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
郑文舫先生个人简历
郑文舫先生，1968 年 2 月出生，管理学硕士。最近五年主要工
作经历：2008 年至 2012 年 2 月，担任天风证券股份有限公司总裁助
理、工会主席，2012 年 2 月至今担任天风证券股份有限公司监事会
主席；2013 年 7 月 26 日至今任本公司总裁；近五年未在其他机构担
任董事、监事、高级管理人员；与公司其他董事、监事、高管无关联
关系；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；未
持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒。
