山东山大华特科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

              山东山大华特科技股份有限公司
             第七届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    山东山大华特科技股份有限公司第七届董事会于 2013 年 7 月 14
日以电子邮件形式发出召开第七届董事会第六次会议的通知，并于
2013 年 7 月 24 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 9 名，实
际参加董事 9 名。会议由董事长张兆亮先生主持，公司全体监事列席
会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2013 年半年度报告》及《摘要》；
    2、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于为山大华特卧龙学校贷款提供担保的议案”：
    为支持山大华特卧龙学校的发展，同意公司对其向中国工商银行
沂南县支行申请的一年期 1080 万元流动资金贷款提供担保，期限自
2013 年 7 月 27 日至 2014 年 7 月 26 日。
    授权公司董事长办理协议签署等相关事项。
    3、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于为山东山大华特环保工程有限公司项目履约保函提供担保的议
案”：
    为支持子公司的发展，同意由公司向齐鲁银行文东支行为山东山
大华特环保工程有限公司开具的履约保函提供总额不超过 1,000 万元
的信用担保。担保期限自履约保函开立之日至项目质保期结束之日。
    授权公司董事长办理协议签署等相关事项。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告
                          山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                      二〇一三年七月二十六日