厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

         厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
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    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会二 0 一三年度第六
次会议于 2013 年 7 月 12 日以书面方式通知全体董事，并于 2013 年 7 月 24 日以通讯方
式召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法
律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    经与会董事认真讨论，会议审议通过了《关于设立新加坡子公司的议案》。
    为顺应业务拓展趋势，更好地满足业务发展需求，完善境外业务平台的网络布局，
同意公司在新加坡设立全资子公司，注册资本为 1000 万美元，并授权公司董事长办理
设立子公司的具体相关事宜。
    特此公告。
                                                 厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                    二 0 一三年七月二十五日
       报备文件
   厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二 0 一三年度第六次会议决议