中原特钢股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

                      中原特钢股份有限公司
                第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2013 年 7
月 22 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2013
年 7 月 12 日以书面或电子邮件方式发送各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出
席监事 5 人。
    本次会议由监事会主席夏兆华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次监事会会议以现场投票表决方式通过以下议案：
    《关于选举第三届监事会主席的议案》；
    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。
    选举夏兆华先生担任公司第三届监事会主席，任期三年。夏兆华先生简历如下：
    夏兆华先生，中国国籍，1954 年出生，大学学历，高级工程师。曾任河南中光学集
团有限公司技术科工艺员、室主任、总工程师办公室副主任、发展规划处和科技开发处
处长；爱龙光学有限公司技术主管；河南中光学集团有限公司总工程师、工会主席、监
事会主席。现任湖北华中光电科技有限公司监事会主席、河南中光学集团有限公司监事、
北京北机机电工业有限责任公司监事、本公司监事会主席。夏兆华先生未持有公司股份，
与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
                 中原特钢股份有限公司监事会
                            2013 年 7 月 23 日