武汉长江通信产业集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)
第六届董事会第十次会议于二〇一三年七月十九日(星期五)下
午 2:00 在公司三楼会议室召开。会议通知及会议材料于二〇一
三年七月十五日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管
理人员。会议以现场结合通讯的方式召开,应参加董事 9 人,现
场出席会议董事 6 人,委托出席会议 2 人,以通讯方式出席会议
1 人,副董事长刘守根先生委托明华董事代为表决,董事冯鹏熙
先生委托任伟林董事代为表决,独立董事金乃辉先生以通讯方式
出席会议。会议由董事长童国华先生主持,全体监事和部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
会议审议了《关于长江通信参股公司长飞光纤实施股份制改
造有关议案的说明》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
会议讨论了长飞光纤光缆有限公司(以下简称“长飞光纤”)
股份制改造工作的相关文件材料,原则同意长飞光纤实施股份制
改造。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2013 年 7 月 23 日