福建东百集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

                                                                                                 信息披露文
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            福建东百集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     重要内容提示
     ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
     ● 本次会议无新提案提交表决；
         一、会议召开和出席情况
         （—）本次股东大会召开的时间和地点
         福建东百集团股份有限公司（下称公司）2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 7 月 15 日上午在福
州市八一七路 84 号东百大厦 18 层会议室召开，本次会议采取现场方式召开并表决。
         （二）本次会议出席情况
         本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭瑞涛女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事龙俊先生、独立董事李刚先生、龙凤鸣女士、
赖小琼女士因个人原因未出席本次股东大会；公司在任监事 3 人，出席 2 人，林越监事因工作原因未出
席本次股东大会；董事会秘书及其他高管列席本次股东大会。
          (三)出席会议的股东和代理人人数
 出席现场会议的股东和代理人数（人）
 所持有表决权的股份总数（股）                                                                     140,118,235
 占公司有表决权股份总数的比例（%）                                                                         40.82
          二、提案审议情况
                                                         同意                 反对                 弃权
 议案                                                                                                       是否
                      议案内容              同意票数     比例    反对票数     比例    弃权票数     比例
 序号                                                                                                       通过
                                                         （%）                （%）                （%）
            关于同意授权公司管理层利用公
     1                                     140,118,235    100       0           0        0           0       是
            司闲置资金进行委托理财的议案
         三、律师见证情况
         本次会议由北京大成（福州）律师事务所吴江成律师、黄发平律师进行现场见证，并出具法律意见
书认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，
出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
         四、备查文件
         1、载有公司董事、董事会秘书签名的本次股东大会会议决议及会议记录；
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     2、北京大成（福州）律师事务所为本公司出具的法律意见书；
     特此公告。
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                                                               董事会
                                                          2013 年 7 月 15 日
                                                                                 -2-