大连热电股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟以自有资金 500 万元投资设立全资子公司，承接位于庄
河市中心城区的三个供热站，以及三个供热站所提供的用热客户的服
务。
●风险提示: 可能面临一定的市场风险、经营风险和管理风险。
一、情况概述
（一）基本情况
大连热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以
自有资金在庄河市投资设立全资子公司——大连热电大庄有限公司
（暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称“庄河公司”），注
册资本为人民币 500 万元（以后视新供热项目的规划建设进度及资
金需求情况，采取合资合作等方式另行增加注册资本）。
（二）董事会审议情况及审批程序
公司第七届董事会第九次会议于 2013 年 7 月 11 日以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立全资子
公司的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》
的规定，本次投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，
无需提交股东大会审议。
（三）公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资设立庄河公司，本公司现阶段是其唯一投资主体，无其他投
资主体。
三、拟设立全资子公司的基本情况
1、标的公司名称：大连热电大庄有限公司（暂定名）。
2、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）。
3、经营范围：热电联产集中供热；供热工程设计及安装维修；
工业品生产资料购销。
4、注册资本：500 万元人民币，公司出资比例 100%。
5、出资方式：以货币方式出资，所需资金由本公司自筹解决。
6、注册地址：庄河市黄海大街二段 228 号。
7、组织机构：鉴于庄河公司是本公司投资的一人有限责任公司，
本公司为其唯一股东（持有其 100%的股权），因此，根据《公司法》
的有关规定，庄河公司现阶段不设股东会，仅设董事会和监事会，董
事、监事均由公司委派，董事长由董事会选举产生，作为庄河公司的
法定代表人。总经理、副总经理由董事会聘任。
以上信息最终以工商行政管理部门核准或登记的内容为准。
四、设立全资子公司的目的和对公司的影响：
庄河市为大连所辖县级市，全国百强县（市）之一。为了深入实
施辽宁省“五点一线”沿海经济带发展战略，庄河市确定了建设黄海
地区现代化生态中心城市的发展目标，并按照“重大基础设施统一规
划，重大生产要素统一配置”的发展思路，着力提升生态建设和环境
保护水平。大连市热电集团有限公司（以下简称“热电集团”）是大
连地区规模最大、成立最早的热电联产集中供热骨干企业，拥有成熟
的供热技术和管理经验。
为了实现城市发展和企业发展双赢愿景，庄河市政府与热电集团
于 2013 年 4 月共同签署了《战略合作框架协议》。根据协议，庄河
市政府授予热电集团在其行政区域内拥有热电联产和供热特许经营
权，合作内容主要包括四方面：
1、承接现有三个供热站所及其供热区域用户的用热服务；
2、庄河中心城区及周边地区热源、供热管网和拆炉并网的统一
规划；
3、热电联产电厂及配套热网的规划、筹建和经营；
4、城市供热工程的配套相关产业。
作为公司的控股股东，热电集团为了践行“以大连热电作为热电
联产、集中供热的唯一平台和主体，进一步巩固地区行业的领先地位”
的有关承诺，经大连市国资委和庄河市政府批准同意，决定将这一市
场和发展机会让渡给本公司。
在庄河市成立全资子公司，旨在通过承接庄河市中心城区的三个
供热站以及三个供热站所提供的用热客户的服务，使本公司取得在庄
河市的热电联产和供热特许经营权，进而利用专业优势推动庄河市政
府 “生态立市”发展目标的实现，在落实供热规划和提供服务的过
程中取得一定的投资收益。
本次投资是公司利用自身行业优势积极优化公司产业结构，实施
公司发展战略的重要举措；庄河公司的设立，将进一步拓展公司的生
存和发展空间，开辟新的利润增长极，提升公司的市场竞争优势和抵
御风险能力，符合全体股东的利益。设立子公司所需的资金系利用自
有资金解决，对公司持续经营能力影响不大。
五、风险提示：
本次投资设立全资子公司是董事会从公司长远利益出发所作出
的慎重决策，但庄河公司未来可能面临的市场风险、经营风险和管理
风险并不会因此而排除。本公司将把已有的包括业务运营管理、财务
管理、人事管理等较为科学有效的各项管理标准，以及内部控制体系
推行、落实到庄河公司，促使其稳定快速发展。
公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，根据
本次投资进展和变化情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
《大连热电股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
二〇一三年七月十二日
