东港股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

                             东港股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    东港股份有限公司第四届董事会第十次会议于 2013 年 7 月 5 日以书面通知、传
真、电子邮件等方式发出通知，并于 2013 年 7 月 10 日（星期三），以通讯表决的方式
召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议符合《公司法》和公司《章程》的相关规
定。会议所形成的决议合法有效，会议审议通过了如下事项：
   一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于重新聘任 2013 年度审
计机构的议案》。
    鉴于本公司原聘任的审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已与国富
浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并设立了瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙），原中瑞岳华会计师事务（特殊普通合伙）的全部员工及业务将转移到瑞华会计师
事务所，并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。为保持公
司审计业务的连续性和稳定性，董事会同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2013 年度审计机构。
    本议案需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                                   东港股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2013年7月10日