上海九百股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2005年10月27日在上海市常德路940号公司本部会议室召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，会议由公司董事长黄跃先生主持。公司监事会全体成员列席了本次会议。会议认真审议并通过了如下决议：
一、《上海九百股份有限公司2005年第三季度报告》；
二、《关于拟追加上海久光百货有限公司注册资金的议案》。
本公司董事会于2003年8月28日召开四届三次会议，审议并通过了《关于公司拟出资117.8万美元与上海九百（集团）有限公司、外资企业GAINBESTASSETS LIMITED公司三方共同投资设立中外合资上海久光百货有限公司的议案》（详见公司临2003－032号公告）。由于久光百货发展趋势看好，资金需求量较大，投资三方经研究决定追加久光百货的注册资金，将该公司的注册资金由目前的620万美元增加到1200万美元，以增强公司的自有资金能力，改善负债结构，有利于久光百货的更进一步发展。投资各方决定按照目前的投资比例追加出资。即：GAINBEST ASSETS LIMITED公司占65%股权，追加出资377万美元；上海九百（集团）有限公司占16%股权，追加出资92.8万美元；本公司占19%股权，追加出资110.2万美元。此次增资完成后投资各方所持股权比例不变。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2005年10月27日
