新疆塔里木农业综合开发股份有限公司五届二次董事会决议公告

         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
               五届二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届二次董事
会于 2013 年 7 月 4 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2013 年 7 月 1 日以通
讯方式发出。公司 7 名董事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合
相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了
以下议案：
    一、《关于阿拉尔新农棉浆有限责任公司债务转移及以资抵债的议案》；
    具体内容详见上海证券交易所《关于阿拉尔新农棉浆有限责任公司债务转移
的关联交易公告》。本议案需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事常俊刚为公司控股股
东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事王永强为公司实际控
制人新疆生产建设兵团第一师国资委党委书记，此项议案两名关联董事回避表
决。
    二、《关于增加向控股子公司提供财务资助额度的议案》；
    具体内容详见上海证券交易所《关于增加向控股子公司提供财务资助额度的
公告》。本议案需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》；
    具体内容详见上海证券交易所网站《关于召开 2013 年第二次临时股东大会
的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
                                         2013 年 7 月 5 日