澳柯玛股份有限公司五届十六次董事会决议公告

     澳柯玛股份有限公司五届十六次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
    一、本次董事会会议召开情况
    澳柯玛股份有限公司五届十六次董事会会议通知及会议材料于 2013 年
7 月 1 日以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事；会议于 2013 年
7 月 4 日以通讯方式进行表决；应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7
人；本次会议由公司董事长李蔚先生主持，公司监事、高级管理人员等列
席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、本次董事会会议审议情况
   会议经审议，通过如下决议：
   第一项、 审议通过《关于青岛澳柯玛自动售货机股份有限公司部分股
权内部转让的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
   鉴于公司控股子公司青岛澳柯玛自动售货机股份有限公司（以下简称售
货机公司）按照国资监管规定，在青岛市产权交易所挂牌，公开征集新股
东进行增资扩股后，股东数量由原 5 个增至 8 个，股本变为 1666.6667 万
股，注册资本变为 1666.6667 万元人民币。
    为进一步优化售货机公司股权结构，促进公司自动售货机产业快速发
展，经董事会审议，同意公司将各控股子公司持有的售货机公司股权进行
整合：将公司控股子公司青岛澳柯玛商务有限公司持有的 售货机公司
500000 股股权（占比 3%）、青岛澳柯玛进出口有限公司持有的售货机公司
500000 股股权（占比 3%）、青岛澳柯玛电动科技有限公司持有的售货机公
司 500000 股股权（占比 3%），全部转让给公司控股子公司青岛澳柯玛资产
管理有限公司。转让价款参照售货机公司增资扩股（评估基准日为 2012 年
10 月 31 日）时的资产评估值，以及截止到 2013 年 5 月 31 日期间发生的损
益，确定上述三控股子公司股权转让价款均为 576017.34 元。
      本次股权转让后，售货机公司股东及持股比例如下：
                                              持股数量
 序号                股东名称                                持股比例
                                               （股）
  1      澳柯玛股份有限公司                    8000000          48%
  2      青岛澳柯玛资产管理有限公司            2000000          12%
  3      广东便捷神自动售货机科技有限公司      3333333          20%
  4      苏州乐美自动售货有限公司              1666667          10%
  5      四川时代和信实业有限公司              1666667          10%
      第二项、审议通过《关于制定<澳柯玛股份有限公司银行间债券市场债
务融资工具信息披露管理制度>的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
      为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加
强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《银行间债券市场非金
融企业债务融资工具信息披露规则》等法律、行政法规、部门规章、业务
规则及《公司章程》的有关规定，公司制定了该制度；具体详见公司同日
刊载于上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司银行间债券市场债
务融资工具信息披露管理制度》。
      特此公告。
                                                  澳柯玛股份有限公司
                                                        2013 年 7 月 5 日