本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆百花村股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2005年10月27日以传真通讯方式召开。公司实有董事9人,参会董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议并通过了以下决议：
一、审议通过公司2005年三季度报告；
表决结果：同意7票,反对2票,弃权0票。
曾德权董事和董迅董事反对的理由是不了解具体情况。
全年业绩预测：由于公司正处于产业结构调整时期,新的主营业务尚未形成,为此预计公司2005年全年净利润仍为亏损。
二、审议通过修改《公司章程》的议案；
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案。
表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。
1、会议时间：2005年12月2日上午11：00时(北京时间)。
2、会议地点：新疆乌鲁木齐市中山路141号百花村大酒店七楼会议室。
3、股东大会召集人：新疆百花村股份有限公司董事会
4、会议议题：审议修改《公司章程》的议案
5、出席会议对象：
(1)全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
(2)截止2005年11月28日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托代理人；
(3)公司董事、监事及高级管理人员。
6、会议登记办法：
(1)登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户办理登记手续。请各位股东在11月31日前以信函或传真方式办理登记,来信请寄至公司办公地址,现场登记的股东请到公司办公地址。
(2)登记时间：2005年11月31日。
(3)公司办公地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号
(4)公司邮政编码：830002
(5)联系人：王刚、顾永新
联系电话：0991-7793728 传真：0991-7793700
7、本次会期半天,与会者食宿及交通费自理。
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席新疆百花村股份有限公司2005年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人签名： 受托人签名：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
特此公告
新疆百花村股份有限公司董事会
2005年10月28日
附件：
《公司章程》修订案
原第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是：
主营：住宿、餐饮、文化娱乐服务。机电产品、五金交电化工(以上经营范围中专营产品及国家有专项审批规定的产品除外),装饰装潢材料。百货,针纺织品,农副产品(粮,棉,山羊绒除外),其他食品的批发,零售。摄影服务；汽车货物运输及仓储业务。汽车出租业务。照相器材。感光材料的销售,房屋租赁,柜台租赁、电子游戏,三凉及冷热饮,电脑刻字,广告经营,夜市,室内外装修、文化儿童娱乐,金银首饰,药品,汽车租赁。汽车配件销售、汽车装潢美容及汽车销售,家政服务,家政搬迁,金属材料,彩扩,感光材料批发,零售,照相器材零售,批发等、房地产开发经营。
对高科技工业,农业项目的投资,开发及相关的产品销售,技术服务,对计算机软件与网络技术的投资、开发及相关的产品销售,技术服务。
拟修改为：公司经营范围是：
主营：住宿、餐饮、文化娱乐服务。机电产品、五金交电化工(以上经营范围中专营产品及国家有专项审批规定的产品除外)、装饰装潢材料、百货、针纺织品、农副产品(粮,棉,山羊绒除外)、其他食品的批发、零售。摄影服务；汽车货物运输及仓储业务。汽车出租业务。照相器材、感光材料的销售。房屋及柜台租赁,汽车租赁(出租车除外),汽车装潢美容服务。汽车配件、金属材料的销售。家政服务及搬迁服务。家具的销售。房地产开发经营。计算机软件开发；计算机技术培训咨询；计算机软件及硬件销售、计算机系统集成及相关技术服务,市场开发建设；皮棉、棉短绒、长绒棉的销售；废旧金属(生产性金属除外)的回收。
