证券代码：400022 股票简称：海洋3
厦门海洋实业（集团）股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
一、会议召集、召开和出席情况
1、会议召开时间： 2013年6月28日上午。
2、会议召开地点：厦门市 蜂巢山路 1号八楼会议室 。
3、会议主持人：本公司董事长孙建斌先生。
会议召集人：本公司董事会。
会议的召集、召开符合《公司法》和章程等有关规定。
4、会议出席情况： 参加本次会议的股东及代表共计 4人，代表有决 权的 股份 45, 538 ,265 股， 占公司股份总数的 29.00%。
公司董事、监高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
会议采取记名投票表决的方式审议通过以下案 (均为 普通决议事项 )：
1、201 2年度董事会工作报告。
2、201 2年度财务决算报告。
3、201 2年度利润分配预案。
4、关于聘请 201 3年度财务审计机构的议案。
5、201 2年度监事会工作报告
6、201 2年度报告。
各议案表决结果如下：
表决情况
议案
同意
否决
弃权
股份数
比例 %
股份数
比例 %
股份 数
比例 %
1
45,538,265
100
0
0
0
0
2
45,538,265
100
0
0
0
0
3
45,538,265
100
0
0
0
0
4
45,538,265
100
0
0
0
0
5
45,538,265
100
0
0
0
0
6
45,538,265
100
0
0
0
0
7
45,538,265
100
0
0
0
0
注： 1、“比例 %”栏是指 相应表决意见的股份数占本次 相应表决意见的股份数占本次 出席会议 股东所代表份总数 的百分比。
三、律师见证情况
北京盈科（厦门）律师事务所陈宁、赖业锋出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席人员的资格以及表决程序等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会程序合法正当，
股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、厦门海洋实业(集团)股份有限公司2012年度股东大会会议有关文件。
2、北京盈科（厦门）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会
2013年6月28日
