证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2013－015
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
2012 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2013 年 6 月 28 日(星期五)上午 9:30，地点：
上海市南苏州路 325 号 7 楼。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例：
参加表决的股东及股东代表共 5 人，代表股份 239,873,087 股，占公司总股
本的 48.3642%。
其中：
A 股股东及股东代表共 4 人，代表股份数为：239,873,037 股，占 A 股股份
总数的 60.5514%,占公司股份总数的 48.3641%。
B 股股东及股东代表共 1 人，代表股份数为：50 股，占 B 股股份总数的 0.0001%,
占公司股份总数的 0.0000%。
（三）本次股东大会采用现场投票的表决方式，符合《公司法》及《公司章
程》的规定。大会主持人为公司董事长贺涛。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事浦静波、独立董事张世民、独立董事吴
弘因另有公务未出席会议：公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书李伟出席
会议，公司副总经理韩英列席会议。
二、 提案审议情况
（一）关于公司 2012 年董事会工作报告的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 239,873,087 239,689,087 184,000 0 99.9233%
A 股股东 239,873,037 239,689,037 184,000 0 99.9233%
B 股股东 50 50 0 0 100.0000%
（二）关于公司 2012 年监事会工作报告的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 239,873,087 239,689,087 184,000 0 99.9233%
A 股股东 239,873,037 239,689,037 184,000 0 99.9233%
B 股股东 50 50 0 0 100.0000%
（三）关于公司 2012 年年度财务决算报告的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 239,873,087 239,689,087 184,000 0 99.9233%
A 股股东 239,873,037 239,689,037 184,000 0 99.9233%
B 股股东 50 50 0 0 100.0000%
（四）关于公司 2013 年年度财务预算报告的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 239,873,087 239,689,087 184,000 0 99.9233%
A 股股东 239,873,037 239,689,037 184,000 0 99.9233%
B 股股东 50 50 0 0 100.0000%
（五）关于公司 2012 年年度利润分配预案的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 239,873,087 239,858,087 15,000 0 99.9937%
A 股股东 239,873,037 239,858,037 15,000 0 99.9937%
B 股股东 50 50 0 0 100.0000%
（六）关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 239,873,087 239,873,087 0 0 100.0000%
A 股股东 239,873,037 239,873,037 0 0 100.0000%
B 股股东 50 50 0 0 100.0000%
（七）关于本公司续聘 2013 年度会计师事务所的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 239,873,087 239,689,087 184,000 0 99.9233%
A 股股东 239,873,037 239,689,037 184,000 0 99.9233%
B 股股东 50 50 0 0 100.0000%
（八）关于公司 2013 年度银行融资授信额度的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 239,873,087 239,689,087 184,000 0 99.9233%
A 股股东 239,873,037 239,689,037 184,000 0 99.9233%
B 股股东 50 50 0 0 100.0000%
（九）关于公司 2013 年度对全资（或控股）子公司提供银行融资担保额度
的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 239,873,087 239,689,037 184,050 0 99.9233%
A 股股东 239,873,037 239,689,037 184,000 0 99.9233%
B 股股东 50 0 50 0 0.0000%
（十）关于公司与上海物资集团进出口有限公司向法国兴业银行（中国）有
限公司上海分行申请综合额度及提供相关担保的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 239,873,087 239,689,087 184,000 0 99.9233%
A 股股东 239,873,037 239,689,037 184,000 0 99.9233%
B 股股东 50 50 0 0 100.0000%
（十一）关于公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》
暨关联交易的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 1,297,125 1,113,075 184,050 0 85.8109%
A 股股东 1,297,075 1,113,075 184,000 0 85.8142%
B 股股东 50 0 50 0 0.0000%
（十二） 关于公司 2013 年度提请控股股东百联集团有限公司向公司及其
控股子公司提供资金支持的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 1,297,125 1,113,125 184,000 0 85.8148%
A 股股东 1,297,075 1,113,075 184,000 0 85.8142%
B 股股东 50 50 0 0 100.0000%
（十三）关于日常关联交易的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 1,297,125 1,113,125 184,000 0 85.8148%
A 股股东 1,297,075 1,113,075 184,000 0 85.8142%
B 股股东 50 50 0 0 100.0000%
上述第（十一）至第（十三）项议案为关联交易，关联方控股股东百联集团
有限公司所持表决权股份数量为 238,575,962，关联方已回避表决上述 3 项议案。
三、律师见证情况
本次会议聘请国浩律师集团（上海）事务所周易律师、蔡宗秀律师对本次股
东大会进行了现场见证，并出具了相关的法律意见书。国浩律师集团（上海）事
务所认为本公司 2012 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合法
律、法规及《公司章程》的规定；关联股东对相关议案进行了回避表决，本次股
东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法有效。
四、上网公告附件
国浩律师集团（上海）事务所《关于上海物资贸易股份有限公司 2012 年年
度股东大会》的法律意见书。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
2013 年 6 月 28 日
