东港股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

                             东港股份有限公司
                  第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    东港股份有限公司第四届董事会第九次会议于 2013 年 6 月 19 日以书面通知、传
真、电子邮件等方式发出通知，并于 2013 年 6 月 27 日（星期四），在济南市山大北路
23 号公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司监事收悉全部资料，并列
席会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议所形成的决议合法有
效，会议以书面表决的方式，审议通过了如下事项：
   一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于修订公司<章程>的议案》。
    为使监事会更好的履行职责，保障股东利益，根据监事会的建议，董事会同意对
公司《章程》进行如下修订：
    将《章程》第一百四十三条：公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，其中股东
代表 2 名，公司职工代表 1 名。监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选
举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职
务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
    监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主
选举产生。
    修订为：第一百四十三条：公司设监事会，监事会由 5 名监事组成，其中股东代
表 3 名，公司职工代表 2 名。监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举
产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
   监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主
选举产生。
    本议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于增补公司董事的议案》。
    鉴于周南征先生已提交书面文件辞去公司董事职务，经董事会提名委员会审核，
董事会同意提名周萍女士为增补董事候选人。
    周萍女士简历详见附件。
    如周萍女士当选董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于设立天津分公司的议案》
    董事会同意在天津市设立分公司，具体方案如下：
    分公司名称：东港股份有限公司天津分公司（具体名称以当地工商部门核准名称
为准）；
    负责人：隋传波；
    经营范围：印刷品、IC 卡产品、磁条卡产品的研发、销售及售前、售后服务（具
体经营范围，以当地工商部门核准内容为准）；
    注册地址：天津市。
    四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2013 年第一次临
时股东大会的议案》。
     该议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上
披露的《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。
     特此公告。
                                                 东港股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2013年6月27日
附件：
董事候选人—周萍女士简历：
    周萍女士，1942 年 3 月生，中国国籍，高中学历，高级会计师,中共党员。曾任本
公司副总经理、财务负责人，2003 年 12 月退休。现任日照大地金属材料开发有限公
司董事、执行副总经理；日照大地依索新建材有限公司董事、执行副总经理；北京中
嘉华信息技术有限公司总经理。周萍女士目前间接持有本公司 295.20 万股股份。周萍
女士任职的日照大地金属材料开发有限公司和日照大地依索新建材有限公司，为本公
司控股股东香港喜多来集团有限公司的控股子公司，因此，周萍女士与本公司控股股
东香港喜多来集团有限公司，实际控制人、副董事长石林先生存在关联关系。周萍女
士与本公司董事、总裁史建中先生，常务副总裁唐国奇先生，副总裁朱震先生和刘宏
先生均持有北京中嘉华信息技术有限公司的股权。周萍女士没有受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。