东港股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

                           东港股份有限公司
                     第四届监事会第八次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
       东港股份有限公司（“公司”）第四届监事会第八次会议于 2013 年 6 月 19 日以书
面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2013 年 6 月 27 日在公司会议室召开，
会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议以书面表决的方式，一致通过了如下事项：
   一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订<监事会议事规
则>的议案》
    为更好的履行职责，保障股东利益，监事会建议增加一名股东代表监事和一名职
工代表监事，将监事会人员构成由目前的 3 名，增加为 5 名，其中股东代表监事 3 人，
职工代表监事 2 人，并对《监事会议事规则》进行如下修订：
    1、将第二条：公司设监事会，监事会由 3 名监事组成,其中股东代表 2 人，公司
职工代表 1 人。
    修订为：公司设监事会，监事会由 5 名监事组成,其中股东代表 3 人，公司职工代
表 2 人。
    2、将第六条：监事会设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由其指定
一名监事代行其职权。
    监事会主席由全部监事的三分之二以上之决议选举和罢免。
    修订为：监事会设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由其指定一名
监事代行其职权。监事会主席负责审批监事会差旅费、办公费等监事会发生的各项费
用。
    监事会主席由全部监事过半数以上之决议选举和罢免。
   本议案需提交股东大会审议。
   二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于增补股东代表监事的
议案》
   监事会同意提名李安龙先生为第四届监事会股东代表监事候选人。
   李安龙先生简历详见附件。
   如李安龙先生当选，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数
未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之
一。
   本议案需提交股东大会审议。
       特此公告。
                                        东港股份有限公司    监事会
                                            2013年6月27日
附件：
   股东代表监事候选人—李安龙先生简历：
   李安龙先生，1950 年 12 月生，中国国籍，大学学历，中共党员。曾任济南益东纸
制品有限公司总经理，现任济南益东纸制品有限公司董事长，北京中嘉华信息技术有
限公司董事长。李安龙先生目前间接持有公司 295.20 万股股份。李安龙先生由控股股
东香港喜多来集团有限公司提名为股东代表监事候选人，因此与本公司控股股东香港
喜多来集团有限公司，实际控制人、副董事长石林先生存在关联关系。李安龙先生与
本公司董事、总裁史建中先生，常务副总裁唐国奇先生，副总裁朱震先生和刘宏先生
均持有北京中嘉华信息技术有限公司的股权。李安龙先生没有受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。