东港股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2013年7月22日14：30；
2、会议地点：济南市山大北路23号公司五楼会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场召开；
5、股权登记日：2013年7月16日。
二、会议议题：
1、审议《关于修订公司<章程>的议案》，本议案需经出席股东大会的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
2、审议《关于增补公司董事的议案》。
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
4、审议《关于增补公司监事的议案》。
议案详情，详见2013年6月29日在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》和《第
四届监事会第八次会议决议公告》
三、出席会议对象：
1、截至2013年7月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、出席现场会议登记办法：
1、登记时间：2013年7月17日—7月19日
上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；
2、登记地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司证券办公室；
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书
和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委
托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年7月19日
下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他事项：
（1）会议联系人：阮永城
电话：0531-82672212 传真：0531-82672218
地址：济南市山大北路23号 邮编：250100
（2）参会人员的食宿及交通费用自理
附件
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席东港股份有限公司2013年第一
次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行
使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自
己的意愿代为行使表决权。
委托人股东帐号： 持股数： 股
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2013年 月 日
2013年第一次临时股东大会表决表
序号 议案名称 表决结果
1 关于修订公司《章程》的议案 □ 同意 □ 反对 □ 弃权
2 关于增补公司董事的议案 □ 同意 □ 反对 □ 弃权
3 关于修订《监事会议事规则》的议案 □ 同意 □ 反对 □ 弃权
4 关于增补公司监事的议案 □ 同意 □ 反对 □ 弃权
