山东墨龙石油机械股份有限公司
第4届董事会第1次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第4届董事会第1次会议由董事长
召集并于2013年6月13日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2013
年6月28日11：00在公司会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次董
事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张恩荣先生主持，
经与会董事认真审议,做出如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果选举张恩荣先生为本公司第四届董事
会董事长，张云三先生为副董事长；
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果选举产生了第四届董事会下设专门委
员会及人员安排：
（1）提名委员会由王春花女士、张云三先生、约翰保罗卡梅伦先生、秦学昌先生
组成，王春花女士担任该委员会主席；
（2）薪酬与考核委员会由约翰保罗卡梅伦先生、张云三先生、秦学昌先生、王春
花女士组成，约翰保罗卡梅伦先生担任该委员会主席。
（3）审核委员会由秦学昌先生、约翰保罗卡梅伦先生、王春花女士组成，秦学昌
先生担任该委员会主席。
（4）战略委员会由张云三先生、王春花女士、约翰保罗卡梅伦先生、秦学昌先生
组成，张云三先生担任该委员会主席。
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二○一三年六月二十八日
