中视传媒股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2013 年 6 月 28 日在北京
梅地亚中心第二会议室召开。会议通知已于 2013 年 6 月 18 日以电子邮件及专人
送达的方式交公司全体董事；本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。公司监事
会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的相关规定。本次会议由梁晓涛董事长主持，审议通过如下决议：
《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据工作需要，经公司总经理提名，本次会议一致同意聘任周利明先生、许
一鸣先生、任达清先生担任公司副总经理，聘任全卫先生担任公司总会计师，聘
期三年。
上述高级管理人员简历及公司独立董事意见附后。
同意9票，无反对或弃权票。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月二十八日
附件：高级管理人员简历
周利明先生，1963 年 2 月出生，中共党员，北京理工大学管理科学与工程
研究生，经济师。现任公司董事、副总经理。
1977 年至 1980 年在北京军区 52857 部队服役，1980 年至 1994 年在北京市
电镀总厂、北京市香山饭店、北京市人民政府电子工业办公室工作；1994 年至
2001 年在中央电视台文艺部、社教中心专题部工作，2002 年起任中央电视台社
教中心制片组组长、综合部副主任，2004 年 8 月至 2007 年 8 月任西藏电视台副
台长（作为中组部组织的第四批援藏干部）。2007 年 10 月起至今任本公司副总
经理，2008 年 12 月 26 日起至今任本公司第四、五届董事。
许一鸣先生，1959 年 11 月出生，中共党员，大学，经济师。现任公司副总
经理。
1978 年在空军通讯学校服役，曾任空军电讯工程学院学员、干部；1986 年
12 月在无锡广播电视局电台发射部工作；1988 年起在中央电视台无锡外景基地
工作，任景点科科长、无锡太湖影视城三国城主任。1998 年至 2001 年任公司党
委副书记、纪委书记，2001 年 4 月起兼任南海分公司经理。公司第一届、第二
届董事会董事。2004 年起至今任本公司副总经理。
任达清先生，1963 年 10 月出生，中共党员，研究生，主任编辑。现任公司
副总经理。
1985 年 7 月任职于天津人民广播电台，记者。1987 年 9 月至 1990 年 6 月在
北京广播学院学习，新闻专业硕士研究生。1990 年 7 月至 1991 年 11 月任职于
中国化工报社，记者。1991 年 11 月至 2005 年 6 月任职于中央电视台，制片人。
2005 年 6 月至 2009 年 10 月任职于中视经济影视中心，总经理。2009 年 10 月起
任本公司副总经理。
全卫先生，1959 年 9 月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1978
年 10 月至 1982 年 7 月在北京经济学院（现首都经济贸易大学）会计系学习，1982
年 8 月至 1997 年 10 月在北京市交通局系统各单位从事财务会计工作，1997 年
11 月至 2010 年 8 月任职于中国国际电视总公司计划财务部，先后担任计划财务
部副主任、主任职务。2010 年 8 月 18 日起至今任本公司总会计师。
中视传媒股份有限公司
独立董事意见书
根据《上市公司治理准则》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等法律法规和本公司《章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责
的态度，现就公司第六届董事会第三次会议审议的公司聘任高级管理人员事项，
基于独立判断立场，发表如下意见：
一、经对上述人员任职资格进行审查，符合法律、法规、规范性文件的规定。
二、上述人员担任公司高级管理人员职务符合《公司法》、《公司章程》规定
的程序。
独立董事：刘素英 刘守豹 杨 斌
二〇一三年六月二十八日
