中视传媒股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议召开期间无增加、否决或修改提案情况。
中视传媒股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年 6 月 28 日上午在北京
梅地亚中心第七会议室召开。出席会议的股东及股东代表 13 人，代表股份
189,676,890 股，占公司总股本的 57.23%。公司董事、监事及董事会秘书出席了
本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》的规定。本次会议由梁晓涛董事长主持，会议以记名投票表决的方
式逐项审议通过如下决议：
一、《公司 2012 年度董事会工作报告》；
同意：189,676,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
二、《公司 2012 年度监事会工作报告》；
同意：189,676,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
三、《公司 2012 年度财务决算报告》；
同意：189,676,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
四、《公司 2012 年度利润分配预案》；
经本次股东大会批准，公司 2012 年度的利润分配方案为：公司以 2012 年末
总股本 331,422,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.41 元（含税），
共计分配 13,588,302.00 元，剩余未分配利润 154,595,778.33 元结转以后年度
分配。2012 年度不进行资本公积转增股本。
同意：189,676,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
五、《关于提议聘请中瑞岳华会计师事务所的议案》；
经本次股东大会批准，公司聘请中瑞岳华会计师事务所为 2013 年度审计单
位，聘期一年。
经本次股东大会批准，同意公司支付中瑞岳华会计师事务所 2013 年度报酬
人民币 58 万元（包括本公司及控股子公司 2013 年度报告审计和内部控制审核），
并承担审计期间审计人员差旅费。
同意：189,676,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
六、《关于公司 2012 年日常关联交易的报告及 2013 年日常关联交易预计的
议案》(详细内容已刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)；
根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规
则》等规定，出席本次股东大会的关联股东中央电视台无锡太湖影视城等 6 名股
东对该议案回避表决，回避表决的股份共 189,490,393 股，故出席本次股东大会
对该议案有表决权的股份总数为 186,497 股。
同意：186,497 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％。
七、《公司 2012 年度报告正文及摘要》；
同意：189,676,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
八、《公司独立董事 2012 年度述职报告》；
同意：189,676,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
九、《关于公司 2013 年度申请贷款额度的议案》；
同意：189,676,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
十、《关于换届选举公司董事的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议采用累积投票方式选举
出公司第六届董事会成员 9 名，选举梁晓涛、赵刚、王焰、石村、陆海亮、周利
明、刘素英、刘守豹、杨斌为公司第六届董事会董事，其中非独立董事 6 名，独
立董事 3 名。表决情况如下：
1、非独立董事：
同意梁晓涛先生当选为公司第六届董事会董事 189,676,890 股，占出席会议
有表决权股份总数的 100%；
同意赵刚先生当选为公司第六届董事会董事 189,676,890 股，占出席会议有
表决权股份总数的 100%；
同意王焰先生当选为公司第六届董事会董事 189,676,890 股，占出席会议有
表决权股份总数的 100%；
同意石村先生当选为公司第六届董事会董事 189,676,890 股，占出席会议有
表决权股份总数的 100%；
同意陆海亮先生当选为公司第六届董事会董事 189,676,890 股，占出席会议
有表决权股份总数的 100%；
同意周利明先生当选为公司第六届董事会董事 189,676,890 股，占出席会议
有表决权股份总数的 100%；
2、独立董事
同意刘素英女士当选为公司第六届董事会独立董事 189,676,890 股，占出席
会议有表决权股份总数的 100%；
同意刘守豹先生当选为公司第六届董事会独立董事 189,676,890 股，占出席
会议有表决权股份总数的 100%；
同意杨斌先生当选为公司第六届董事会独立董事 189,676,890 股，占出席会
议有表决权股份总数的 100%。
公司第六届董事会董事任期至 2016 年 6 月 27 日；上述董事的简历已刊登在
2013 年 6 月 8 日 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
十一、《关于换届选举公司监事的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议选举张海鸽、孙玲娣
为公司第六届监事会成员，表决情况如下：
同意张海鸽女士当选为公司第六届监事会监事 189,676,890 股，占出席会议
有表决权股份总数的 100%；
同意孙玲娣女士当选为公司第六届监事会监事 189,676,890 股，占出席会议
有表决权股份总数的 100%。
公司第六届监事会监事任期至 2016 年 6 月 27 日；上述监事的简历已刊登在
2013 年 6 月 8 日 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
十二、《关于修订公司章程的议案》。
原第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：影视拍摄基地开发、
经营，影视拍摄［摄制电影（单片）］、电视剧节目制作、销售经营，影视设备
租赁、高清晰度影视技术、宽带数字信息技术、网络系统集成技术的开发及相关
的信息服务，设计、制作、发布、代理各类广告业务，文化（含演出）经纪，房
地产开发，科学技术服务，室内外装饰，物业管理，实业投资、投资咨询，综合
文艺表演，百货、工艺美术品（黄金制品除外）销售，市内水上旅游客运（三国
城、水浒城水上景区,仅限分支机构经营），国内贸易（除专项），摄影服务，
（以下限分支机构经营）预包装食品零售，小型餐馆，住宿，卷烟、雪茄烟零售，
饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水、其他饮用水）】、（涉及行政许可的
凭许可证经营）。（最终以工商核准为准。）
修订为：
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：影视拍摄基地开发、
经营，影视拍摄（摄制电影［单片］），电视剧节目制作、销售经营，影视设备
租赁、高清晰度影视技术、宽带数字信息技术、网络系统集成技术的开发及相关
的信息服务，设计、制作、发布、代理各类广告业务，文化（含演出）经纪，房
地产开发，科学技术服务，室内外装饰，物业管理，实业投资、投资咨询，综合
文艺表演，百货、工艺美术品（黄金制品除外）的销售，国内贸易（除专项规定），
摄影服务，以下限分支机构经营：市内水上旅游客运（三国城、水浒城水上景区），
零售预包装食品，小型餐馆，住宿，卷烟、雪茄烟零售，停车场经营。
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】（最终以工商核准为准。）
《公司章程》其他条款不变。
同意：189,676,890 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。
本次会议同时听取了《公司 2012 年度关联交易实施情况的专项报告》。
公司聘请的广大律师事务所傅宜剑律师、许子翔律师出席并见证了本次股东
大会的召开，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：本公司
2012 年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，
出席会议人员资格合法有效，会议表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
二○一三年六月二十八日
