股票代码:600692 公司简称:亚通股份 公告编号:临 2013-017
上海亚通股份有限公司第七届董事会
第 18 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
本次董事会6名董事全部参加。
本次董事会对2个议题进行了审议,全票通过。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会于 2013 年 6 月 25 日以书面形式发出召开第七届董事
会第 18 次会议的通知,会议材料开会时发给。
3、会议于 2013 年 6 月 28 日上午在公司会议室以现场方式召开。
4、会议应到董事 6 名,实到董事 6 名,本次会议由董事长张忠先生
主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案,形成如下决
议:
1、审议通过了《关于公司对控股子公司上海西盟物贸有限公司
提供担保的议案》;
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票;
2、审议通过了《关于公司对控股子公司上海亚通生态农业发展
有限公司提供担保的议案》;
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票;
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2013 年 6 月 28 日