证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2013-018
中国石油天然气股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第九次会议于 2013 年 6 月 13 日以书面方式向公司全体董事和监事发
出会议通知，会议于 2013 年 6 月 27 日在北京以现场方式召开。应到
会董事 12 人，实际到会 9 人。李新华先生、汪东进先生、冉新权先生
因故不能到会，已分别委托廖永远先生和喻宝才先生出席会议。会议
由董事长周吉平先生主持。部分监事会成员和高级管理人员列席了会
议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股
份有限公司章程》的规定，合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经出席会议的董事进行讨论并表决，审议通过关于申请修订金融
服务持续性关联交易上限的议案。
关于该议案的详细情况请参见公司另行在上海证券交易所网站公
布的关联交易公告。
议案表决情况：公司董事长周吉平先生、董事廖永远先生、李新
华先生、王国樑先生、汪东进先生、喻宝才先生及冉新权先生作为关
联董事回避了表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联
董事（含独立非执行董事）一致表决同意通过了该议案，无反对票或
弃权票。
三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二零一三年六月二十七日
