厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

          厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）第七届董事会二 0 一
三年度第五次会议于 2013 年 6 月 17 日以书面方式通知全体董事，并于 2013 年 6 月 27
日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真讨论，
审议通过以下议案：
    一、《公司财务会计基础工作专项活动自查报告》及《公司规范财务会计基础工作
专项活动调查表》
    二、关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案（内容详见上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn）
    三、关于修订《公司投资管理制度》的议案
    四、《公司高管人员二 0 一三年绩效考核办法》
    五、《公司高管人员二 0 一二年薪酬考核结果》
    六、关于调整公司二 0 一三年度日常经营性关联交易的议案
     为进一步提升公司流通业务的供应链拓展能力，同意对第七届董事会二0一三年第
一次会议审议通过的《公司二0一三年度日常经营性关联交易的议案》进行半年调整，
同时授权公司及各控股子公司法定代表人在上述额度内，根据实际情况确定在流通服
务、期货经纪及交割服务、房地产原材料采购等方面具体关联交易的金额，并签署相关
文件。
       调整前后具体明细如下：
                                                                               单位：万元
                          调整前                                     调整后
关联交易      按产品或劳务等进一步   原预计       按产品或劳务等进一步        新预计金额
  类别                划分             金额               划分
             港口物流服务：                       包括但不限于购销代理
                                      800                                       14,000
提供服务     仓储、报关、货运等                   及物流等流通服务
或劳务       期货经纪服务：
                                     17,000       期货经纪及交割服务            4,500
             交割及手续费
             房地产建筑装饰材料采
采购                                 4,500        房地产原材料采购              4,500
             购
合计                                 22,300                                     23,000
       议案一、二、三、四、五获与会董事全票表决通过。议案六表决时，四位关联董事
何福龙先生、陈金铭先生、李植煌先生和王燕惠女士进行回避，其余五位非关联董事均
对本议案表示赞成。公司独立董事对议案六关联交易事项进行了事前审查并出具独立意
见，董事会审计委员会出具了书面审核意见。具体内容详见公司 2013-23 号 厦门国贸
集团股份有限公司关联交易公告。
       特此公告。
                                                       厦门国贸集团股份有限公司董事会
                                                          二 0 一三年六月二十八日
          报备文件
       厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会二 0 一三年度第五次会议决议