广东金马旅游集团股份有限公司
七届十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第十七次
会议于 2013 年 6 月 26 日在北京市西城区金融大街乙 26 号华实大厦 9 楼会议室召开。
会议通知于 6 月 20 日以书面及邮件形式通知了全体董事。会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名。因工作原因，许山成董事委托薛长海董事、乔伟董事委托綦守荣董事出席了
本次会议，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的规定。肖创英董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：
1、审议通过了《广东金马旅游集团股份有限公司董事会关于神华国能集团有限
公司要约收购事宜致全体股东报告书》。
表决情况：同意的 3 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。
关联董事肖创英先生、许山成先生、薛长海先生、綦守荣先生、乔伟先生、张勇
先生回避了表决，3 名非关联董事李玉明先生、张圣平先生、杨金英女士一致同意该
议案。
广东金马旅游集团股份有限公司董事会
2013 年 6 月 28 日
