股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临 2013-010
上海第一医药股份有限公司
2012 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议有否决提案的情况，为第九项议案《审议关于与百联集团财务有限责任公司
签订〈金融服务框架协议〉的预案》
●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年年度股东大会于 2013 年 6
月 26 日上午九点在虹桥宾馆二楼玫瑰厅举行。出席会议的股东和代理人人数为 31 人，
所持有表决权的股份总数为 102,485,895 股，占公司总股本的 45.9400%。本次会议由公
司董事会召集，董事长徐震午先生主持，会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
经大会审议，以记名式投票表决的方式通过了如下议案：
⒈审议公司 2012 年年度报告正文及摘要
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 102,485,895 102,485,600 0 295 99.9997%
⒉审议公司 2012 年度董事会工作报告
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 102,485,895 102,484,360 1,240 295 99.9985%
⒊审议公司 2012 年度监事会工作报告
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 102,485,895 102,484,360 1,240 295 99.9985%
⒋审议公司 2012 年度财务决算报告
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 102,485,895 102,484,360 1,240 295 99.9985%
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临 2013-010
⒌审议公司 2012 年度利润分配预案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 102,485,895 101,682,934 61,200 741,761 99.2165%
⒍审议关于续聘会计师事务所及报酬的预案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 102,485,895 102,424,400 61,200 295 99.9400%
⒎审议关于修改公司章程的预案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 102,485,895 101,751,600 734,000 295 99.2835%
⒏审议关于修订董事会议事规则的预案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 102,485,895 101,751,600 0 734,295 99.2835%
⒐审议关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的预案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 是否通过
全体股东 5,691,641 1,908,523 2,514,356 1,268,762 33.5320% 否
上述⒈至⒍、⒏至⒐项议案为普通决议案，获得由出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权总股数的二分之一以上通过，第⒎项议案为特别决议案，获得由出席会
议股东（包括股东代理人）所持有效表决权总股数的三分之二以上通过。上述第⒐项议
案未获股东大会审议通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所陈枫律师、冯严严律师现场见证，并出具
了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规
范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会的人员、本次股东大会的召集人及
临时提案提出人均具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合
法、有效。
四、备查文件目录
⒈股东大会决议
⒉国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2013 年 6 月 27 日
