湖北省广播电视信息网络股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司于2013年6月19日向全体董事以通讯或书面方式发出召开公
司第八届董事会第四次会议的通知，会议于2013年6月24日以现场方
式在公司会议室（武汉市中北路101号楚商大厦20楼）召开。本次
会议应到董事11人，实到董事10人，董事王茂亮先生委托董事张海明
先生出席会议并代为行使表决权，公司监事会成员和高级管理人员列
席会议。本次董事会会议由董事长吕值友先生主持。会议符合《公司
法》和《公司章程》等有关的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于与荆州市金纬广播电视信息网络有限公司签订房
屋租赁协议关联交易的议案》
为保证公司荆州分公司生产经营及管理工作持续有效开展，荆州
分公司拟与荆州市金纬广播电视信息网络有限公司(以下简称“荆州
金纬”）签订房屋租赁协议，租赁荆州金纬拥有的 246 处房屋（分别
位于洪湖、监利、松滋、石首、江陵等县市及其所属乡镇，租赁面积
总计为 88,902.8 平方米）；房屋租赁时间为十年，即 2013 年 1 月 1
日至 2022 年 12 月 31 日，到期后可以续租；租金为每年 130 万元，
十年租金共计 1300 万元；协议签订生效后，荆州分公司一次性将十
年租金 1300 万元支付给荆州金纬。
独立董事认为：公司租赁该房屋是必要的，房屋租赁价格是根据
所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，不存
在损害公司和中小股东利益的情况。在审议该议案时关联董事回避表
决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则
（2012 年修订稿）》及其他规范的要求。
具体内容详见刊载于 2013 年 6 月 26 日《证券时报》及巨潮资
讯网的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于房屋租赁协议签
订关联交易的公告》（公告编号 2013-026）。
表决结果：公司董事王茂亮先生、张海明先生、王祺扬先生、李
忠诚先生为本议案所述事项的关联董事，已依法回避表决。出席本次
会议的非关联董事以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通
过了本议案。
三、备查文件
1、本公司第八届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于公司荆州分公司与荆州市金纬广播电视信息网
络有限公司签订房屋租赁协议关联交易事前认可意见；
3、独立董事关于公司荆州分公司与荆州市金纬广播电视信息网
络有限公司签订房屋租赁协议关联交易独立意见。
特此决议。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
董事会
二〇一三年六月二十七日
