石家庄以岭药业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

                   石家庄以岭药业股份有限公司
            第四届监事会第二十一次会议决议公告
    石家庄以岭药业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于 2013 年 6 月
25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2012 年 6 月 19 日
以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公
司监事会主席高秀强主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规
定。
    经与会监事认真讨论，以记名投票表决方式审议通过了《关于增加暂时闲置
自有资金投资银行理财产品额度的议案》。
    同意公司增加 3 亿元自有资金购买银行理财产品的额度，用于适时购买低风
险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
    监事会认为：公司资金状况良好，不存在重大财务风险。在符合国家法律法
规及确保日常经营和资金安全的前提下，公司本次增加 3 亿元自有资金投资银行
理财产品的额度，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的
利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                         石家庄以岭药业股份有限公司
                                                   监事会
                                              2013 年 6 月 25 日