上海钢联电子商务股份有限公司关于补选第二届董事会董事的公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
               关于补选第二届董事会董事的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事缪婧
晶女士已于2013年6月14日辞去公司第二届董事会董事及董事会提名
委员会、薪酬委员会、战略委员会的委员职务，辞职后不再在公司担
任任何职务。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员
会审核、独立董事事前认可、董事会审议通过，现提名徐吉先生为第
二届董事会董事候选人。公司于2013年6月25日召开第二届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》，并
提请2013年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事已就补选董事的事项发表独立意见，具体内容详见
中国证监会指定创业板信息披露网站。
    备查文件：
    1、《第二届董事会第二十次会议决议》；
    2、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立
意见》。
    附件：徐吉先生简历
    特此公告。
                                  上海钢联电子商务股份有限公司
                                             董事会
                                        2013 年 6 月 25 日
    附件：徐吉先生简历
    徐吉，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，国际
会计专业，中国注册会计师。历任普华永道高级审计师，新闻集团
星空传媒财务总监、德同资本投资基金财务总监，现任复星文化产
业集团高级财务总监。
    截至本公告日，徐吉先生未持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人及公司持有5%以上股份的股东不存在关联关系，不存
在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
3.1.3条规定之情形。