宁波圣莱达电器股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

                     宁波圣莱达电器股份有限公司
                 第二届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于
2013 年 6 月 24 日下午 14：00 时在二楼大会议室召开，会议通知于 2013 年 6 月 17
日以书面及电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，其中独立董事 3 名，公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长杨
宁恩先生主持，本次会议以通讯方式召开，召集、召开及表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分审议，以通讯表决的方式一致通过如下
议案：
    审议通过《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的
议案》
    董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的
相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。根据《上市
公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 53 号）的相关规定，停牌期间，公司将
聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召
开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将根据相
关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。一致通过。
    特此公告。
                                                  宁波圣莱达电器股份有限公司
                                                                     董   事     会
                                                      二〇一三年六月二十五日