股票简称：合肥三洋 股票代码：600983 公告编号： 2013-019
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2013 年 6 月
21 日 11：00 在公司五楼会议室召开。应到董事 12 名，实到董事 9 名，董事渡
边学、董事桶谷主税书面委托董事森本俊哉代为参加代为表决，董事佐藤敦书面
委托独立董事于水代为参加代为表决。本次会议的召开符合有关法律法规和公司
章程的规定，召开有效。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定，经全体董事表决，一致通过以下决议：
一、审议通过了《选举董事长、副董事长的议案》
选举金友华先生为公司第五届董事会董事长、选举渡边学先生为副董事长。
任期与第五届董事会任期一致，即 2013 年 6 月 21 日至 2016 年 6 月 20 日。
表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书、证券事务代表的议案》
根据董事长提名：
1、聘任森本俊哉为公司总裁。
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、聘任方斌为公司董事会秘书。
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
3、聘任孙亚萍为公司证券事务代表。
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
上述人员任期与第五届董事会任期一致，即 2013 年 6 月 21 日至 2016 年 6
月 20 日。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据总裁提名：
1、聘任张智先生为公司常务副总裁；
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、聘任郑敦辉先生为公司副总裁；
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
3、聘任章荣中先生为公司副总裁；
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
4、聘任吴存宏先生为公司副总裁；
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
5、聘任黄秋宏先生为公司副总裁；
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
6、聘任铃木肇先生为公司副总裁；
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
7、聘任张拥军先生为公司财务负责人、总会计师；
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
8、聘任杨宇澄先生为公司总工程师；
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
9、聘任川崎修一先生为公司财务监理。
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
上述人员任期与第五届董事会任期一致，即 2013 年 6 月 21 日至 2016 年 6
月 20 日。
四、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
1、选举董事会战略委员会成员
战略委员会由董事金友华、森本俊哉，独立董事孙素明组成，由金友华任主
任，为会议召集人。
2、选举董事会审计委员会成员
审计委员会由独立董事古继宝、于水，董事杨仁标组成，由古继宝任主任，
为会议召集人。
3、选举董事会提名、薪酬与考核委员会成员
提名、薪酬与考核委员会由独立董事孙素明、李惠阳，董事曹景贵组成；由
孙素明任主任，为会议召集人。
各专门委员会成员任期与第五届董事会任期一致，即 2013 年 6 月 21 日至
2016 年 6 月 20 日。
表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
二 O 一三年六月二十一日
