股票简称:合肥三洋 股票代码:600983 公告编号: 2013-019
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2013 年 6 月
21 日 11:00 在公司五楼会议室召开。应到董事 12 名,实到董事 9 名,董事渡
边学、董事桶谷主税书面委托董事森本俊哉代为参加代为表决,董事佐藤敦书面
委托独立董事于水代为参加代为表决。本次会议的召开符合有关法律法规和公司
章程的规定,召开有效。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定,经全体董事表决,一致通过以下决议:
一、审议通过了《选举董事长、副董事长的议案》
选举金友华先生为公司第五届董事会董事长、选举渡边学先生为副董事长。
任期与第五届董事会任期一致,即 2013 年 6 月 21 日至 2016 年 6 月 20 日。
表决结果:12 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
二、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书、证券事务代表的议案》
根据董事长提名:
1、聘任森本俊哉为公司总裁。
表决结果:同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票。
2、聘任方斌为公司董事会秘书。
表决结果:同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票。
3、聘任孙亚萍为公司证券事务代表。
表决结果:同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票。
上述人员任期与第五届董事会任期一致,即 2013 年 6 月 21 日至 2016 年 6
月 20 日。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据总裁提名:
1、聘任张智先生为公司常务副总裁;
表决结果:同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票。
2、聘任郑敦辉先生为公司副总裁;
表决结果:同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票。
3、聘任章荣中先生为公司副总裁;
表决结果:同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票。
4、聘任吴存宏先生为公司副总裁;
表决结果:同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票。
5、聘任黄秋宏先生为公司副总裁;
表决结果:同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票。
6、聘任铃木肇先生为公司副总裁;
表决结果:同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票。
7、聘任张拥军先生为公司财务负责人、总会计师;
表决结果:同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票。
8、聘任杨宇澄先生为公司总工程师;
表决结果:同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票。
9、聘任川崎修一先生为公司财务监理。
表决结果:同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票。
上述人员任期与第五届董事会任期一致,即 2013 年 6 月 21 日至 2016 年 6
月 20 日。
四、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
1、选举董事会战略委员会成员
战略委员会由董事金友华、森本俊哉,独立董事孙素明组成,由金友华任主
任,为会议召集人。
2、选举董事会审计委员会成员
审计委员会由独立董事古继宝、于水,董事杨仁标组成,由古继宝任主任,
为会议召集人。
3、选举董事会提名、薪酬与考核委员会成员
提名、薪酬与考核委员会由独立董事孙素明、李惠阳,董事曹景贵组成;由
孙素明任主任,为会议召集人。
各专门委员会成员任期与第五届董事会任期一致,即 2013 年 6 月 21 日至
2016 年 6 月 20 日。
表决结果:同意 12 票,弃权 0 票,反对 0 票。
特此公告。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
二 O 一三年六月二十一日