黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

                  黑龙江交通发展股份有限公司
               第二届董事会第一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
     董事郑海军先生、独立董事蔡荣生先生因公务出差未能亲自出席本
次会议，分别委托董事戴琦女士、独立董事刘德权先生代为出席并行使表
决权。
    一、董事会会议召开情况
    黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2013年6月19日13时30
分在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事7名，郑海军
董事、蔡荣生董事因公务出差未能亲自出席会议，分别委托戴琦董事、刘
德权独立董事代为出席并行使表决权。
    本次会议的召集、和召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》
的规定。会议由孙熠嵩先生主持，公司监事会成员、公司其他高级管理人
员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：
   一、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举孙熠嵩先生为
公司第二届董事会董事长；
   表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
   二、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，选举郑海军先生
为副董事长；
   表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
   三、《关于聘任公司总经理的议案》，根据董事长提名，聘任李吉胜先
生为公司总经理；
   表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
   四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据董事长提名，聘任戴琦
女士为公司董事会秘书；
   表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
   五、《关于聘任公司副总经理的议案》，根据总经理提名，聘任王伟东
先生、戴琦女士、薛志超先生为公司副总经理；
   表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
   六、《关于聘任公司财务负责人的议案》，根据总经理提名，聘任侯彦
龙先生为公司财务负责人；
   表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
   以上人员任期从即日起至 2016 年 6 月 19 日。
    七、《关于董事会下设各专业委员会的议案》，董事会下设战略委员
会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会。
   表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。
                                 黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                         2013 年 6 月 19 日