黑龙江交通发展股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
☆ 本次会议无否决、修改、新增提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
现场会议召开时间：2013 年 6 月 19 日（星期三）上午 10:00
（二）会议召开地点：哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司
三楼会议室
（三）召开方式：现场会议
（四）召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：董事长孙熠嵩先生
（六）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权的代表共 2 人，代表股份数为
814,200,000 股，占公司股份总数的 67.11%（其中黑龙江省高速公路集团
公司代表股份数 596,803,607 股，占总股份数的 49.19%；招商局华建公
路投资有限公司代表股份数 217,396,393 股，占总股份数的 17.92%）。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件以及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》(以下简称“公司
章程”)的规定。
本次会议的将审议的议案内容和通知分别于 2013 年 4 月 26 日、6 月
4 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙熠嵩先生主持。公司 7 名董事、
3 名监事及见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票和累积投票的表决方式，审议并通过了以下议
案：
第一项：《关于董事会换届选举的议案》
占出席会议有
非独立董事候选人姓名 所获表决权数 选举结果
表决权比例
孙熠嵩 814,200,000 100% 当选
郑海军 814,200,000 100% 当选
李吉胜 814,200,000 100% 当选
赵 阳 814,200,000 100% 当选
崔凤臣 814,200,000 100% 当选
戴 琦 814,200,000 100% 当选
占出席会议有
独立董候选人姓名 所获表决权数 选举结果
表决权比例
刘德权 814,200,000 100% 当选
蔡荣生 814,200,000 100% 当选
方云梯 814,200,000 100% 当选
第二项：《关于监事会换届选举的议案》
股东代表监事 占出席会议有
所获投票权数 选举结果
候选人姓名 表决权比例
刘霄雷 814,200,000 100% 当选
许红明 814,200,000 100% 当选
第三项：《关于公司子公司黑龙江信通房地产开发有限公司签订<合
作经营合同>的议案》
同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 100%；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
第四项：《关于提请股东大会授权董事会签署<合作经营合同>的议
案》
同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 100%；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
三、律师见证情况
本次股东大会由北京康达律师事务所律师（以下简称“康达律师”）
出具了法律意见书。
康达律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开符合法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；
会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 2013
年第二次临时股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1.黑龙江交通发展股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议。
2.北京康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司 2013 年第
二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2013 年 6 月 19 日
