山东登海种业股份有限公司第五届董事会第二次会议(临时)决议公告

              山东登海种业股份有限公司第五届董事会
                       第二次会议（临时）决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二次会议通知于 2013 年 6 月 13 日以传真、电子邮件方式发出，2013
年 6 月 17 日 9：00 以通讯方式召开。会议应参会董事 11 人，实际参
会董事 11 人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议合法有效。
    会议经参会董事审议和表决，形成了如下决议：
    一、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于出售资产的议
案》，赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。
    公司独立董事对此项议案出具了表示赞同的独立意见。
   详 见 公 司 2013 年 6 月 19 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售资产的公告》。
    二、审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于成立山东登海
华玉种业有限公司的议案》赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。
    同意公司与莱州华玉种业有限公司共同出资成立山东登海华玉
种业有限公司(最终名称以登记机关核准为准,以下简称“新公司”)，
新公司注册资本为3000万元人民币，其中：
    （1）山东登海种业股份有限公司出资1,530万元，占新公司注册
资本的51％。其中：货币出资604.33万元，实物资产出资925.67万元。
    公司以第二加工厂（莱州）资产作为实物资产出资，并经烟台宏
正资产评估事务所有限公司出具的资产评估报告烟宏评报字（2013）
第46号确认，评估价值为925.67万元（评估基准日为2013年3月31日），
其中：土地使用权279.20万元、房屋及建筑物590.03万元、机器设备
56.44万元。
    （2）莱州华玉种业有限公司出资1,470万元，占新公司注册资本
的49％。其中：货币出资1,046.41万元，实物资产出资423.59万元。
    莱州华玉种业有限公司以该公司现驻地实物资产出资，并经烟台
宏 正 资 产评 估事务 所 有 限公 司出具 的 资 产评 估报告 烟 宏 评报 字
（2013）第47号确认，评估价值为423.59万元（评估基准日为2013
年3月31日），其中：土地使用权176.10万元、房屋及建筑物169.84
万元、机器设备77.65万元。
    新公司的经营范围为：农作物种子的选育、生产、经营；农业产
品的技术开发、技术咨询、技术转让（以工商核准为准）。
    详见公司2013年6月19日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于成立山东登海华玉种业有限公司的公告》。
   特此公告。
                                  山东登海种业股份有限公司董事会
                                          2013 年 6 月 18 日