鞍山森远路桥股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

                    鞍山森远路桥股份有限公司
                第三届董事会第四次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
以现场方式于 2013 年 6 月 17 日在鞍山市鞍千路 281 号鞍山森远路桥股份有限公
司二楼会议室召开。会议通知已于 2013 年 6 月 10 日以书面和邮件形式向所有董
事发出。会议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高管列席了
本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会
议由公司董事长郭松森先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决
议：
    一、    审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    公司拟向中信银行股份有限公司鞍山分行申请 20000 万元的综合授信额度，
其中 1769 万元由公司自有的土地及房产抵押（鞍房权证高新字第 200507080265
号、鞍房权证高新字第 201005200177 号、鞍国用（2008）字第 600145 号），抵
押率不超过 50%；其余授信采用信用担保方式，由公司股东郭松森先生提供连带
责任保证担保。授信用于采购生产经营用原材料及配件等，期限一年。
    授权公司财务总监薛萍女士与银行协商确定该授信额度的期限、利率、延期、
展期等具体事宜。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    郭松森先生回避表决
    本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
             鞍山森远路桥股份有限公司董事会
                           2013 年 6 月 17 日