石家庄以岭药业股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于 2013 年 6 月
17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2013 年 6 月 10 日
以专人送达、电话通知并电子邮件方式发出。会议应出席董事 11 人，实际出席
董事 11 人。会议由公司董事长吴以岭先生主持，公司监事及高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法
律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《关于调整股权激励对象名单、授予数量和授予价格的议
案》；
根据公司《首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》（以下简称
“股权激励计划”）及相关规定，鉴于激励对象中罗毅、齐晓琳和曹新昌因个人
原因已离职，失去本次股权激励资格；赵忠瑞、徐杨因个人原因自愿放弃认购拟
授予的全部限制性股票，韩月芝、陈丽莉因个人原因自愿放弃认购拟授予的部分
限制性股票，公司董事会对首次授予股票期权和限制性股票的对象及其授予数量
进行了相应调整。公司首次授予的激励对象人数由 146 人调整为 141 人，本次激
励计划授予激励对象的 394.1 万份股票期权和 1181.4 万股限制性股票调整为
363.7 万份股票期权和 1159.2 万股限制性股票，其中：首次授予股票期权的额度
为 363.7 万份股票期权；首次授予限制性股票的额度为 1041.2 万股限制性股票，
预留 118 万股限制性股票。
根据公司股权激励计划规定，在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期
权行权和限制性股票股份登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红
利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格和限制性股票的
授予价格将做相应的调整。鉴于公司于 2013 年 4 月 22 日召开的 2012 年度股东
大会审议通过了 2012 年度权益分派方案，并于 2013 年 6 月 7 日实施完毕 2012
年度权益分派相关工作，权益分派方案为：以公司现有总股本 552,500,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金。鉴于此，公司对本次股票期权
和限制性股票的行权价格和授予价格进行调整，每份股票期权的行权价格由
25.12 元调整为 25.02 元，每股限制性股票的授予价格由 12.78 元调整为 12.68 元。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
吴以岭、吴相君、潘泽富、郭双庚、赵韶华、李晨光作为关联董事在表决时
进行了回避。
《公司首期股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于调整股权激励对象名单、授予数量和授予价格的公告》详见《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3
号》以及《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》的有关规
定，董事会认为股权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意授予 141 名激
励对象 363.7 万份股票期权和 1041.2 万股限制性股票。根据公司 2013 年第二次
临时股东大会的授权，董事会确定公司股权激励计划所涉股票期权与限制性股票
的首次授予日为 2013 年 6 月 17 日。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
吴以岭、吴相君、潘泽富、郭双庚、赵韶华、李晨光作为关联董事在表决时
进行了回避。
《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》详见《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2013 年 6 月 18 日
