上海钢联电子商务股份有限公司关于董事辞职的公告

300226                 证券简称：上海钢联          2013-022
              上海钢联电子商务股份有限公司
                     关于董事辞职的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2013年6月14日收到公司董事缪婧晶女士提交的书面辞职报告，缪婧
晶女士由于工作原因申请辞去董事职务，同时辞去董事会提名委员
会、薪酬委员会、战略委员会的委员职务，辞职后不再在公司担任任
何职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，缪婧晶女士的辞职未
导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响本公司董事会的正常运
作。上述辞职报告自 2013 年 6 月 14 日送达公司董事会时起生效。本
公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序补选董事。
    缪婧晶女士在任职期间对公司经营发展作出了重要贡献，在此董
事会表示衷心感谢！
    特此公告。
                                   上海钢联电子商务股份有限公司
                                                 董事会
                                            2013 年 6 月 14 日