上海九百股份有限公司董事会决议公告

    上海九百股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    上海九百股份有限公司第七届董事会于 2013 年 6 月 13 日以通讯
表决方式召开了临时会议。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议认真审议并一致通过了《关于上海正章洗涤用品厂有限公司
拟对宝山厂房进行三方置换交易的议案》的决议。
    上海正章洗涤用品厂有限公司（以下简称“用品厂”）是上海正
章洗染有限公司（以下简称“正章”，系本公司全资子公司）的全资
子公司，位于宝山城市工业园区（以下简称“园区”）内的丰翔路 1955
号，占地 51.94 亩，计 34629m2，其中：厂房建筑占地面积 13242 m2，
厂房建筑总面积 24273.16 m2，厂区道路、绿化面积 21387 m2。厂房
于 2007 年建成交付使用。
    由于厂房设计生产规模与实际生产能力脱节，厂房利用率低下，
因此，为了改善上述状况，经公司研究决定：拟对宝山厂房进行三方
置换交易，即：用品厂向上海科勒电子科技有限公司（以下简称“科
勒”，美资跨国企业）出售位于园区内丰翔路 1955 号的厂房，占地面
积 34629m2；同时，用品厂向上海上林玻璃有限公司（以下简称“上
林”，韩国法人独资企业）购买位于园区内城银路 899 号的厂房，占
地面积 12072.7 m2。
    合同具体条款将由交易三方视资产评估结果作进一步协商谈判，
公司也将逐级报送上级部门和国有资产监督管理部门进行审批。公司
将视进展情况持续履行信息披露义务。因该置换交易存在不确定性，
因此，敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                  上海九百股份有限公司董事会
                                     二○一三年六月十五日