力合股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

                                 力合股份有限公司
                           第七届董事会第二十四次会议
                                      决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    力合股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2013 年 6 月 14 日以通讯方式召
开。会议通知于 2013 年 6 月 8 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参与
表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规
定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。本次会议审议并通过了如下
议案：
    1、关于修订《总经理工作细则》的议案
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   修订后的《总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、关于增加理财投资额度的议案
    同意在 2012 年度股东大会已授予的 1.5 亿元委托理财金额的基础上，再增加 6,000
万元委托理财投资额度，用于购买银行理财产品及其他金融机构信托产品，使用期限自
董事会审议通过之日起一年内有效。
    独立董事郑欢雪、李杰、张文京、邱创斌认为：公司在不影响日常生产经营的基础
上，增加理财投资额度，进行委托理财产品投资，有利于提高公司的资金使用效率。相
关审批程序合法合规，能有效防范风险，同意董事会关于此项议案的决议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见 2013 年 6 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关于增加理财投资
额度的公告》。
3、关于修订《现金理财管理制度》的议案
修订公司《现金理财管理制度》，修订后更名为《理财产品管理制度》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司《理财产品管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
                                               力合股份有限公司董事会
                                                  2013 年 6 月 14 日