大庆华科股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

                    大庆华科股份有限公司
              第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知于2013年6月3日以邮件形式发出。
    2、董事会会议于2013年6月14日10:30在公司机关办公楼二楼
会议室召开。
    3、应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
    4、与会董事一致推举徐永宁先生主持会议，公司监事会成员、
高级管理人员列席了会议。
    5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过了如下议
案：
    1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案。
    选举徐永宁先生为公司第五届董事会董事长（简历附后），
任期至本届董事会届满。
    表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于第五届董事会专门委员会组成人员调整的议案。
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上
市公司独立董事指导意见》、《公司章程》的相关规定，公司对董
事会战略委员会专门委员会和薪酬与考核委员会主任委员组成人
员进行调整,其委员组成如下：
    董事会战略委员会主任委员：董事长徐永宁。委员：盖文国、
张宗保、耿金波、宋之杰（独立董事）。
    董事会薪酬与考核委员会主任委员：宋之杰（独立董事）。委
员：徐永宁、滕英超（独立董事）。
    表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告
                              大庆华科股份有限公司董事会
                                    2013年6月14日
附简历:
    徐永宁先生，51 岁，工程硕士研究生学历，教授级高级工程
师，享受政府特殊津贴。历任大庆石油化工总厂质量管理处科长、
副处长，技术发展处处长，副总工程师；中国石油天然气股份有
限公司大庆石化分公司副总工程师兼法律事务与企管处处长。现
任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司副总工程师。
    徐永宁先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆石化
分公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。