北京指南针科技发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
一、会议召开情况
(一)会议时间:2013年6月13日上午9:30
(二)会议地点:北京市朝阳区望京东路8号锐创国际中心2号楼4层公司会
议室
(三)会议表决方式:现场投票表决
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议主持人:董事长顿衡
(六)公司已于2013年5月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布
了本次股东大会的通知公告,本次会议的具体内容参见上述公告。
(七)本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东(及委托代理人)共5人,代表公司股份33,404,619股,占公司股份总额的45.68%。公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理
人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
(一)审议通过《关于出售子公司名下房产的议案》;
同意股数30,404,619股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的91.02%;
反对股数0股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%;弃权股数3,000,000股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的8.98%。
(二)审议通过《关于暂停发放公司董监事津贴的议案》;
同意股数30,404,619股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的91.02%;
反对股数0股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的0%;弃权股数3,000,000
股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的8.98%。
四、律师见证情况
(一)见证律师事务所:北京市展达律师事务所事务所
(二)见证律师姓名:邹晓东
(三)律师见证意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录
(一)北京指南针科技发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议;
(二)北京市展达律师事务所出具的关于北京指南针科技发展股份有限公
司2013年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2013 年 6 月 13 日