证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2013-034
福建众和股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2013 年 6 月 9 日以电
话及书面等方式发出会议通知，于 2013 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。公司
应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，符合《公司法》、《公司章程》和
有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票 5 票，截止 2013 年 6 月 12
日 17 时共收回有效表决票 5 票，表决通过了以下决议：
1、以 5 票同意， 票反对， 票弃权通过了《关于终止募集资金投资项目--2200
万米技改项目的议案》；
公司全体独立董事发表了同意的意见。本议案需提交公司 2013 年第一次临
时股东大会审议。
【关于终止募集资金投资项目--2200 万米技改项目的详细情况请参见公司
在深圳证券交易所指定的信息披露网站 www.cninfo.com.cn 以及《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于终止募集资金投资项
目--2200 万米技改项目的公告》；保荐机构兴业证券股份有限公司就该事项发表
了核查意见，具体内容参见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。】
2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于闲置募集资金永久补充流
动资金的议案》。
公司全体独立董事发表了同意的意见。本议案需提交公司 2013 年第一次临
时股东大会审议。
【关于闲置募集资金永久补充流动资金的详细情况请参见公司在深圳证券
交易所指定的信息披露网站 www.cninfo.com.cn 以及《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于闲置募集资金永久补充流动资金
的公告》；保荐机构兴业证券股份有限公司就该事项发表了核查意见，具体内容
请参见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。】
3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2013 年第一次临时
股东大会的议案》。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
【会议通知内容详见公司在深圳证券交易所指定网站 www.cninfo.com.cn
的信息披露以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登
的《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告》。】
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
二 O 一三年六月十三日
