福建众和股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

                         福建众和股份有限公司
                  第四届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    福建众和股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2013 年 6 月 9 日以电
话及书面等方式发出会议通知，于 2013 年 6 月 12 日下午在厦门市莲岳路 1 号磐
基中心商务楼 1607 会议室召开。会议由陈永志先生主持，应到监事 3 人，实到
监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    本次会议以举手表决方式通过了以下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于终止募集资金投资
项目--2200 万米技改项目的议案》。
    经审核，监事会认为，由于募集资金投资项目—2200 万米技改项目建设用
地规划调整，项目无法实施，终止募集资金投资项目—2200 万米技改项目是公
司董事会根据公司的实际情况而做出的决定，该项目于募集资金到位后未进行过
投入，且终止该项目不会影响其它募集资金项目的实施，符合相关法律、法规，
并履行了规定的程序。我们同意将此项议案提交股东大会审议。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于闲置募集资金永久
补充流动资金的议案》。
    经审核，监事会认为，本次变更部分募集资金用途永久补充流动资金是公司
董事会根据公司的实际情况而做出的决定，将到账超一年的“2200 万米技改项
目”闲置募集资金永久性补充流动资金，按照公司平均债务成本 7%计算，每年
至少可节约财务费用 1400 万元以上，有利于提高募集资金使用效率，降低公司
财务费用，进而增强公司的盈利能力，提升公司业绩，从而更有效地回报股东。
    公司另一募投项目“1320 万米项目”实施主体为众和股份母公司，项目计
划投资总额 11638.07 万元，募集资金拟投入金额为 10572.29 万元，资金已全部
到位。终止“2200 万米技改项目”，并将项目闲置募集资金永久补充流资金不会
影响“1320 万米项目”的实施。
    公司承诺，在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在将
“2200 万米技改项目”的闲置募集资金变更为永久补充流动资金后十二个月内
不从事证券投资等高风险投资。
    综上所述，公司变更部分募集资金，将“2200 万米技改项目”的闲置募集
资金用于永久性补充流动资金，符合相关法律、法规，并履行了规定的程序。同
意将此项议案提交股东大会审议。
    特此公告。
                                            福建众和股份有限公司
                                                 监 事    会
                                              2013 年 6 月 13 日