西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

                  西藏矿业发展股份有限公司
              第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
九次会议于 2013 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。会前公司董事会
办公室于 2013 年 6 月 7 日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全
体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会
董事认真讨论，审议通过了以下议案：
    审议通过了公司关于核销部分资产损失的议案。
   （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详见公司同日公告的《公司 关于核销部分资产损失的 公告》
（2013-022）。
    特此公告。
                                    西藏矿业发展股份有限公司
                                            董   事 会
                                    二○一三年六月十三日